财政部监察局2024年7月11日第78/KL-TTr号检查结论显示，近年来，胡志明市彩票有限公司每年的收入目标和预算汇款均超出年度计划。 ，明年的执行率总是高于上一年。
通过对公司财务检查工作发现，还存在一些不足和局限性。
关于彩票印刷的组织，经检查发现，印刷企业分管副厂长签署了多项决定：取消投标，批准符合技术要求的承包商名单；承包商评级；合同谈判；未经总经理授权批准并公布承包商选择结果的，不属于第43/2013/QH13号招标法第七十四条规定的权限。
经检查，该彩票代理合同签订情况表明，公司2023年未按照第二节第四款的规定，在15天内补充代理合同内容中的发行形式、彩票销售机构、最低代理佣金等内容。南部地区彩票理事会 2023 年 8 月 9 日第 68/NQ-XSKTKVMN 号决议。
在组织抽奖过程中，经检查发现，胡志明市彩票有限公司没有按照规定每6个月定期检查抽奖所用球的体积和尺寸的记录。财政部2013年6月4日第75/2013/TT-BTC号通知第25条第2款b点，对彩票业务活动提供了详细说明。
奖金支付及奖金支付授权，经检查发现，该公司的代理合同中约定了奖金支付授权费用，但合同条款中并无规定向中奖客户支付奖金的证明文件。政府2017年11月13日第122/2017/ND-CP号法令第5条第3款b点的规定。
关于彩票监管会，经检查发现，对传统彩票抽奖时段的监管未保证2019年4号文第四条第二款a点规定的监督开奖的最低委员人数。财政部于 2021 年 3 月 29 日发布的 22/2021/TT-BTC。
颁布流程和规章制度经检查发现，《组织运作章程》、《财务条例》等多项规章制度尚未按照现行企业法《企业管理使用法》的规定进行修改或颁布。国家资本投资企业的生产经营。
管理公司股权，目前，公司已将闲置资金存放在商业银行，其中包括截至2023年12月31日所有者出资额超过18,790亿越南盾（相当于注册资本的144.9%），其中定期存款超过12,260亿越南盾。
债务管理情况，截至2023年12月31日，根据公司经审计的财务报表，超过16,320亿越南盾，其中：短期债务超过11,620亿越南盾，长期债务超过4700亿越南盾铜。
国家预算的税款和其他应付款超过 8620 亿越南盾，其中： 增值税 1000 亿越南盾；企业所得税超过1230亿越南盾；特别消费税超过 132 越南盾；个人所得税超过340亿越南盾；剩余利润超过4710亿越南盾。
存款管理情况，根据公司经审计的财务报表，截至2023年12月31日，公司在银行的定期存款余额超过12,260亿越南盾，（其中：现金等价物3,500亿越南盾为期限为1 - 3个月；超过8760亿越南盾的短期金融投资，这些是银行存款期限超过3个月至12个月。金融活动收入中包含的银行存款利息近660亿越盾。
经检查发现，胡志明市彩票有限公司尚未制定有关银行定期存款的内部管理规定；尚未建立和颁布选择信贷机构存款的程序，不符合财政部2021年5月26日第36/2021/TT-BTC号通知第四条第一款的规定。
根据检查结果，财政部监察局建议胡志明市人民委员会指示有关部门和分支机构审查并提交胡志明市人民委员会加强胡志明市彩票监督委员会的建设。志明市按照法律规定保证党员人数。
指示资本所有者代表机构根据现行法律规定，考虑修改、批准并及时发布关于《胡志明市彩票有限公司组织运作章程》和《财务条例》的决定，以便公司有依据制定并颁布公司附加内部规章制度。
指导有关机构和单位根据公司批准的2021-2025年五年生产经营和投资发展计划审查和评估投资和经营计划。批准和确保根据公司章程确定注册资本水平的原则根据2015年10月13日第91/2015/ND-CP号政府令关于国家资本投资进入企业并管理和使用企业资本和资产的规定，第19条第1款和第2款的规定。
建议董事长和总经理指导克服缺陷和限制，并对审计结论中指出的缺陷和限制相关的团体和个人进行审查和纠正。
留言